常宝股份:2024年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-051
江苏常宝钢管股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、会议日期：2024 年 9 月 9 日（星期一）上午 10:00
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长曹坚先生
4、会议地点：公司行政楼 205 会议室（常州市延陵东路 558 号）
5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第二次临时股东大
会于 2024 年 9 月 9 日上午 10:00 时在行政楼 205 会议室（常州市延陵东路 558
号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共 119 名，代表公司股份数量 282204901 股，占公司有表决权股份总数的比例为 31.4189%（公司有表决股份总数为公司总股本减去公司回购专用账户股份，下同）。其中：
1、现场出席会议的股东及股东代表共 8 名，代表公司股份数量 277025371
股，占公司有表决权股份总数比例为 30.8423%；通过网络方式投票的股东 111名，代表公司股份数量5179530 股，占公司有表决权股份总数的比例为0.5767%。
2、通过网络和现场参与本次会议的中小投资者（除单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的股东）共 114 人，代表有表决权股份数 6231570 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.6938%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，江苏博爱星（南京）律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》
该议案总有效表决股份数为 282204901 股。同意 282106901 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.9653%；反对：52700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0187%；弃权：45300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0161%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 6133570 股，占出席会议有表决权
的股份总数的 2.1734%；反对 52700 股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0187%；弃权 45300 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.0161%。
2、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
该议案总有效表决股份数为 282204901 股。同意 282029201 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.9377%；反对：114600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0406%；弃权：61100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0217%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意 6055870 股，占出席会议有表决权
的股份总数的 2.1459%；反对 114600 股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0406%；弃权 61100 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.0217%。
3、审议通过了《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》
该议案总有效表决股份数为 282204901 股。同意 281915301 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.8974%；反对：196400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0696%；弃权：93200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0330%；该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决结果如下：同意 5941970 股，占出席会议有表决权
的股份总数的 2.1056%；反对 196400 股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0696%；弃权 93200 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.0330%。
四、律师出具的法律意见
江苏博爱星（南京）律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2024 年第二次临时股东大会决议及盖章签字页;
2、江苏博爱星（南京）律师事务所法律意见书。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2024 年 9 月 10 日