华映科技:第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-054
华映科技（集团）股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十八次会议通知于 2024 年 9 月 4 日以书面和电子邮件的形式发出，会议
于 2024 年 9 月 9 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事9人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议了《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。修订后制度的具体内容详见公司同日披露的《董事、监事薪酬管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（基于谨慎性原则，本议案董
事长林俊先生、董事张发祥先生回避表决），审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。修订后制度的具体内容详见公司同日披露的《高级管理人员薪酬管理制度》。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司
2024 年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2024 年 9 月 10 日