飞亚达:2024年第一次临时股东会法律意见书

广东鸿湾律师事务所
关于飞亚达精密科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会法律意见书
致：飞亚达精密科技股份有限公司
广东鸿湾律师事务所（简称“本所”）接受飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所姜志敏律师、唐健律师就贵司 2024 年第一次临时股东大会进行现场见证，就本次股东大会有关法律事宜进行审查，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（简称《治理准则》）等国家法律、法规、有关主管部门的规定及贵公司《公司章程》就本次会议的召开、召集程序、出席会议人员资格、议案审议情况及表决结果等相关事宜和法律问题进行审查，本所律师将按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司董事会已按照《公司法》和《公司章程》的规定在会议召开十五日前，
于 2024 年 8 月 21 日在巨潮资讯网以公告的方式通知了各股东，并对所有提交股东
大会审议的提案内容进行了披露。
本次股东大会于二〇二四年九月六日 15 时在飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议
室召开。本次股东大会由董事长张旭华先生主持。本次会议时间、地点、审议内容与公告内容一致。
经审查，贵公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席会议人员资格的合法有效性
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 86 人，代表股份 176,474,352 股，占上市公司总
股份的 43.4822％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 172,925,784 股，占公司有表决权
股份总数的 42.6079％。
通过网络投票的股东 82 人，代表股份 3,548,568 股，占公司有表决权股份总
数的 0.8743％。
2、外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
通过现场和网络投票的外资股股东 1 人，代表股份 700 股，占公司外资股有表
决权股份总数 0.0017％。
其中：通过现场投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股有表决
权股份总数 0.0000％。
通过网络投票的外资股股东 1 人，代表股份 700 股，占公司外资股有表决权股
份总数 0.0017％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 85 人，代表股份 13,497,025 股，占公司有表
决权股份总数的 3.3256％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 9,948,457 股，占公司有表
决权股份总数的 2.4512％。
通过网络投票的中小股东 82 人，代表股份 3,548,568 股，占公司有表决权股
份总数的 0.8743％。
4、外资股中小股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
通过现场和网络投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 700 股，占公司外资股
有表决权股份总数 0.0017％。
其中：通过现场投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股有
表决权股份总数 0.0000％。
通过网络投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 700 股，占公司外资股有表决
权股份总数 0.0017％。
5、出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事、公司其他高级管理人员、本所律师等出席或列席会议。
经验证，上述出席会议参与投票的人员的资格合法有效，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、关于股东大会的表决情况
经本所律师审查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
提案 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
总表决情况：
1.01.候选人：选举张旭华先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:175,054,612 股
1.02.候选人：选举王波先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:175,054,611 股
1.03.候选人：选举李培寅先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:175,053,570 股
1.04.候选人：选举邓江湖先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:175,053,574 股
1.05.候选人：选举郭高航先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:175,053,567 股
1.06.候选人：选举潘波先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:175,053,566 股
外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

1.01.候选人：选举张旭华先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:0 股
1.02.候选人：选举王波先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:0 股
1.03.候选人：选举李培寅先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:0 股
1.04.候选人：选举邓江湖先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:0 股
1.05.候选人：选举郭高航先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:0 股
1.06.候选人：选举潘波先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:0 股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举张旭华先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:12,077,285 股
1.02.候选人：选举王波先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:12,077,284 股
1.03.候选人：选举李培寅先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:12,076,243 股
1.04.候选人：选举邓江湖先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:12,076,247 股
1.05.候选人：选举郭高航先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:12,076,240 股
1.06.候选人：选举潘波先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:12,076,239 股
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
1.01.候选人：选举张旭华先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:0 股

同意股份数:0 股
1.03.候选人：选举李培寅先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:0 股
1.04.候选人：选举邓江湖先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:0 股
1.05.候选人：选举郭高航先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:0 股
1.06.候选人：选举潘波先生为公司第十一届董事会非独立董事
同意股份数:0 股
表决结果：该议案审议通过。
议案 2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
总表决情况：
2.01.候选人：选举王苏生先生为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数:175,056,266 股
2.02.候选人：选举王文博先生为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数:175,056,167 股
2.03.候选人：选举曹广忠先生为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数:175,056,166 股
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
2.01.候选人：选举王苏生先生为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数:0 股
2.02.候选人：选举王文博先生为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数:0 股
2.03.候选人：选举曹广忠先生为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数:0 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举王苏生先生为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数:12,078,939 股
2.02.候选人：选举王文博先生为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数:12,078,840 股
2.03.候选人：选举曹广忠先生为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数:12,078,839 股
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
2.01.候选人：选举王苏生先生为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数:0 股
2.02.候选人：选举王文博先生为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数:0 股
2.03.候选人：选举曹广忠先生为公司第十一届董事会独立董事
同意股份数:0 股
表决结果：该议案审议通过。
议案 3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
总表决情况：
3.01.候选人：选举胡敏女士为公司第十一届监事会股东代表监事
同意股份数:175,072,368 股
3.02.候选人：选举袁天波先生为公司第十一届监事会股东代表监事
同意股份数:175,056,166 股
外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
3.01.候选人：选举胡敏女士为公司第十一届监事会股东代表监事
同意股份数:0 股
3.02.候选人：选举袁天波先生为公司第十一届监事会股东代表监事
同意股份数:0 股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举胡敏女士为公司第十一届监事会股东代表监事
同意股份数:12,095,041 股
3.02.候选人：选举袁天波先生为公司第十一届监事会股东代表监事
同意股份数:12,078,839 股
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
3.01.候选人：选举胡敏女士为公司第十一届监事会股东代表监事
同意股份数:0 股
3.02.候选人：选举袁天波先生为公司第十一届监事会股东代表监事
同意股份数:0 股
表决结果：该议案审议通过。
提案 4.00 关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案（关联股东回避表决）
总表决情况：
同意 13,230,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0277％；
反对 197,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4648％；弃权 68,500股（其中，因未投票默认弃权 68,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5075％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％；反对 700
股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：
同意 13,230,825 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.0277％；