飞亚达:2024年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-034
飞亚达精密科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 15:00
2、网络投票时间：2024 年 9 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 9 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日 9:15 至 15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司第十届董事会
6、主持人：董事长张旭华先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 86 人，代表股份 176,474,352 股，占公司
有表决权股份总数的 43.4822％。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 172,925,784 股，占公司有表
决权股份总数的 42.6079％。

通过网络投票的股东82 人，代表股份 3,548,568 股，占公司有表决权股份总数的0.8743％。
（3）A 股股东出席情况
通过现场及网络投票的A 股股东及股东授权委托代表共85人，代表股份 176,473,652 股，
占公司 A 股有表决权股份总数的 48.3128%。
（4）B 股股东出席情况
通过现场及网络投票的 B 股股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 700 股，占公司 B
股有表决权股份总数的 0.0017%。
（5）中小股东出席情况
通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 85 人，代表股份 13,497,025 股，
占公司有表决权股份总数的 3.3256％。
2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
序号 审议议案 股份类别 得票数（股） 占出席会议有表决权股份数的比例 是否当选
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
总计 175,054,612 99.1955%
1.01 选举张旭华先生 A 股 175,054,612 99.1959% 是,已当选
为公司第十一届董事会非独立董事 B 股 0 0.0000%
中小股东 12,077,285 89.4811%
总计 175,054,611 99.1955%
1.02 选举王波先生 A 股 175,054,611 99.1959% 是,已当选
为公司第十一届董事会非独立董事 B 股 0 0.0000%
中小股东 12,077,284 89.4811%
总计 175,053,570 99.1949%
选举李培寅先生 A 股 175,053,570 99.1953%
1.03 为公司第十一届董事会非独立董事 B 股 0 0.0000% 是,已当选
中小股东 12,076,243 89.4734%
总计 175,053,574 99.1949%
1.04 选举邓江湖先生 A 股 175,053,574 99.1953% 是,已当选
为公司第十一届董事会非独立董事 B 股 0 0.0000%
中小股东 12,076,247 89.4734%
总计 175,053,567 99.1949%
选举郭高航先生 A 股 175,053,567 99.1953%
1.05 B 股 0 0.0000% 是,已当选
为公司第十一届董事会非独立董事
中小股东 12,076,240 89.4733%
总计 175,053,566 99.1949%
1.06 选举潘波先生 A 股 175,053,566 99.1953% 是,已当选
为公司第十一届董事会非独立董事 B 股 0 0.0000%
中小股东 12,076,239 89.4733%
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

总计 175,056,266 99.1964%
选举王苏生先生 A 股 175,056,266 99.1968%
2.01 B 股 0 0.0000% 是,已当选
为公司第十一届董事会独立董事
中小股东 12,078,939 89.4933%
总计 175,056,167 99.1964%
2.02 选举王文博先生