正丹股份:关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-113
江苏正丹化学工业股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日召
开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临
时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2024
年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
2024 年 9 月 6 日，公司召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于
投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会进行审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
2024 年 9 月 6 日，公司董事会收到控股股东禾杏企业有限公司书面提交的
《关于提议增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，为提高会议决策效率，禾杏企业有限公司提议将《关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，禾杏企业有限公司直接持有公司股份 128,520,000 股，占截至目前公司总股本的24.13%，其提案资格符合有关规定，且临时提案于股东大会召开十日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

除增加上述提案外，《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项无变化。现将公司 2024 年第二次临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00；
（2）网络投票时间为：2024 年 9 月 19 日，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 9 月 19 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9
月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2024 年 9 月 12 日。
7．出席对象：
（1）于股权登记日 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 A 座 24 楼公司会议室。
9．涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案 该列打勾的
编码 提案名称 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √
√
2.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案 作为投票对
象的子议案
数：10
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金规模及用途 √
2.07 限售期 √
2.08 股票上市地点 √
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次发行决议的有效期限 √
3.00 关于《公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》的 √
议案
4.00 关于《公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论 √
证分析报告》的议案
5.00 关于《公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金 √
使用可行性分析报告》的议案
6.00 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案 √
7.00 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施 √
和相关主体承诺的议案
8.00 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规 √
划的议案
关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全
9.00 权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议 √
案

提案 该列打勾的
编码 提案名称 栏目可以投
票
10.00 关于变更募集资金用途的议案 √
11.00 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
12.00 关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的议案 √
上述提案已分别经公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述提案 12 涉及关联交易，提案涉及的关联股东应回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。
（二）特别提示和说明
提案 1-9、11-12 属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效；提案 10 属于普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过方为有效。
根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2024 年 9 月 13 日上午 9：00 至下午 17：00。
3、现场登记地点：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 A 座 15 楼。
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和代理人身份证。
5、异地股东登记：
异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参
会股东登记表》（格式见附件 3），以便登记确认。信函或传真请于 2024 年 9 月
13 日 17:00 之前送达公司。
（1）通过信函登记的，来信请寄：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 A 座
15 楼正丹股份证券部，邮编：212004（信封上请注明“2024 年第二次临时股东大会”字样）。
（2）通过传真登记的，传真请发：0511-88059003。
6、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件及授权委托书原件（如有），于会前半小时到会场办理签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事