正丹股份:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-110
江苏正丹化学工业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 6 日在
公司会议室以通讯的方式召开。
2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事曹正国、沈杏秀、曹翠琼对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议；
3、公司第五届独立董事专门会议第二次会议决议。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
2024 年 09 月 06 日