金现代:关于董事会完成换届选举的公告

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2024-049
债券代码：123232 债券简称：金现转债
金现代信息产业股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 3 日召
开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举黎峰先生、张文女士、许明先生、黄绪涛先生和鲁效停先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举孙文刚先生、蒋灵女士和耿玉水先生为公司第四届董事会独立董事。上述 8 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事简历详见附件。
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的董事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
特此公告。
金现代信息产业股份有限公司
董事会
附件：
非独立董事候选人简历：
黎峰先生：1965 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，毕业于山东工业大学工业自动化专业，山东大学计算机科学与技术专业博士学位。1988 年 6 月至今，就职于山东大学计算机学院，历任讲师、副教授、硕士研究生导师、教授；2001 年 12 月，创立金现代信息产业股份有限公司，现任公司董事长、总经理；2015 年 5 月至今，任济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 9 月至今，任济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 12 月至今，任山东金码职业培训学校有限公司董事；2024 年 1 月至今，任济南科瑞商务服务有限公司执行董事兼总经理；2024 年 3 月至今，任北京百特安茂企业管理有限责任公司执行董事兼总经理。
截至本公告披露日，黎峰先生直接持有公司 15,199.13 万股股份，直接持股
比例为 35.34%，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司股权比例为 4.79%，并通过济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）间接控制公司股权比例为 0.19%，合计控制公司股权比例为 40.32%，为公司控股股东及实际控制人。黎峰先生与非独立董事候选人张文女士系夫妻关系，张文女士未直接或间接持有公司股份。除此之外，黎峰先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黎峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所
规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
张文女士：1966 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，毕业于山东大学电气工程及其自动化专业。1992 年 9 月至今，历任山东大
学电气工程学院助教、讲师、副教授、教授；2006 年 9 月至 2024 年 1 月，任济
南科瑞商务服务有限公司执行董事兼总经理；2009 年 9 月至 2024 年 3 月，任北
京百特安茂企业管理有限责任公司执行董事兼总经理；2021 年 8 月至今，任公
司董事。
截至本公告披露日，张文女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人黎峰先生系夫妻关系。除此之外，张文女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张文女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
许明先生：1980 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕
业于西南财经大学工商管理专业。2001 年 7 月至 2005 年 12 月，任江苏电力信
息技术有限公司项目经理；2006 年 1 月至今，历任公司总经理助理、副总经理；
2014 年 6 月至 2018 年 12 月，任青岛金现代信息技术有限公司总经理；2020 年
4 月至 2023 年 7 月，任云豹快码（北京）信息技术有限公司董事长兼总经理；
2021 年 12 月至今，任山东金码职业培训学校有限公司董事；2023 年 7 月至今，
任天津金现代信息技术有限公司执行董事；2021 年 8 月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，许明先生直接持有公司 60.00 万股股份，通过济南金思
齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 42.25 万股股份。许明先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。许明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不
存在被列为失信被执行人的情形。
黄绪涛先生：1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，
毕业于泰安农业专科学校果树栽培专业。1999 年 8 月至 2001 年 11 月，任济南
现代计算机工程公司工程部经理；2001 年 12 月至今，历任公司工程部经理、总
截至本公告披露日，黄绪涛先生直接持有公司 15.00 万股股份，通过济南金
思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 42.25 万股股份。黄绪涛先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄绪涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情
形，不存在被列为失信被执行人的情形。
鲁效停先生：1987 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于山东师范大学计算机科学与技术专业。2009 年 10 月至今，历任公司研发工程师、项目经理、经理助理、研发副经理、人资企划部部门经理、董事会秘书、
证券事务部部长等职务，2017 年 12 月至今，任公司董事，2023 年 3 月至今，任
公司财务总监。
截至本公告披露日，鲁效停先生未直接持有公司股份，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 18.75 万股股份。鲁效停先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁效停先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
独立董事候选人简历：
孙文刚先生：1973 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，毕业于东北财经大学会计学专业。1999 年 7 月至 2002 年 9 月，任山东交
通学院经济系助教、讲师；2005 年 7 月至今，历任山东财经大学会计学院讲师、
副教授、硕士研究生导师，现任 MBA 学院副院长；2020 年 4 月至 2022 年 4 月，
任山东朗朗教育科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至 2023 年 5 月，任山
东博安智能科技股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至 2023 年 8 月，任山东豪
迈机械科技股份有限公司独立董事；2020 年 12 至今，任伊莱特能源装备股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任营口风光新材料股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，孙文刚先生未直接或间接持有公司股份。孙文刚先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙文刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职条件和独立性要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.5.4 条、第
3.5.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
蒋灵女士：1969 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，毕业于大连海事大学法律专业。1998 年 1 月至 2005 年 5 月，任山东舜翔律
师事务所律师；2005 年 5 月至 2010 年 10 月，任山东嘉孚律师事务所律师；2010
年 11 月至 2013 年 10 月，任北京市百瑞（济南）律师事务所高级合伙人；2013
年 10 月至今，任山东国曜琴岛（济南）律师事务所高级合伙人、监事会主席；
2019 年 12 月至 2024 年 4 月，任山东力诺特种玻璃股份有限公司独立董事；2024
年 1 月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，蒋灵女士未直接或间接持有公司股份。蒋灵女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蒋灵女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职条件和独立性要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.5.4 条、第
3.5.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
耿玉水先生：1965 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于山东工业大学计算机应用专业，已获得山东大学软件工程专业硕士学位，
天津大学管理科学与工程专业博士学位。1987 年 7 月至 1999 年 11 月，任山东
轻工业学院机电工程系教师；2003 年 6 月至 2005 年 10 月，历任山东轻工业学
院计算机科学技术系副主任、