纳科诺尔:第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-115
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席秦立新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除
限售条件成就的议案》议案
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股权激励计划（草案）》
（以下简称“激励计划”）的有关规定，本激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件已成就。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-116）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 2 日