大唐药业:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-070
内蒙古大唐药业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日
2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郝艳涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
168,931,453 股，占公司有表决权股份总数的 66.0096%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
114 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编 号 2024-058）。
2.议案表决结果：
同意股数 168,931,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事会议事规则》（公告编号 2024-067）2.议案表决结果：
同意股数 168,931,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《募集资金管理办法》（公告编号 2024-066）。
2.议案表决结果：
同意股数 168,931,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）议案一：审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会非独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选 举，公司董事会提名郝艳涛先生、孙雅丽女士、粘立军先生、奥乌力吉先生 为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股 东大会决议通过之日起生效。以上全体非独立董事候选人均不属于失信联合 惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前， 第三届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起 自动卸任。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-057）。

（2）议案二：审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举， 公司董事会提名张剑先生、武海艳女士、伊利红女士为第四届董事会独立董 事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生 效。以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合 《公司法》《公司章程》等相关规定。
为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前， 第三届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起 自动卸任。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-057）。
（3）议案三：审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监 事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会非职工监事任期即将届满，现根据《公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选 举，公司监事会提名郭殿武先生、赵粉荣女士为第四届监事会非职工监事候 选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。 以上全体非职工监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公 司法》《公司章程》等相关规定。
为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会选举产生前， 第三届监事会现任监事将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起 自动卸任。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-057）。
2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果

得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例
提名郝艳涛先生为第四届董
1.01 168,931,453 100.00% 当选
事会非独立董事候选人
提名孙雅丽女士为第四届董
1.02 168,931,453 100.00% 当选
事会非独立董事候选人
提名粘立军先生为第四届董
1.03 168,931,453 100.00% 当选
事会非独立董事候选人
提名奥乌力吉先生为第四届
1.04 168,931,453 100.00% 当选
董事会非独立董事候选人
3. 关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例
提名张剑先生为第四届董
2.01 168,931,453 100.00% 当选
事会独立董事候选人
提名武海艳女士为第四届
2.02 168,931,453 100.00% 当选
董事会独立董事候选人
提名伊利红女士为第四届
2.03 168,931,453 100.00% 当选
董事会独立董事候选人
4. 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例
提名郭殿武先生为第四届监
3.01 168,931,453 100.00% 当选
事会非职工代表监事候选人

提名赵粉荣女士为第四届监
3.02 168,931,453 100.00% 当选
事会非职工代表监事候选人
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
得票数占出席
议案 议案 是否当
得票数 会议有效表决
序号 名称