通业科技:关于召开公司2024年第一次临时股东大会的提示性公告

深圳通业科技股份有限公司
关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2024-041），公司决定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）以
现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议通知相关内容提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：深圳通业科技股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）14:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2024 年 9月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2024 年 9 月 5 日
9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 30 日（星期五）

7、会议出席对象：
（1）股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号楼三层 2 号会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
4.00 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 √
累积投票提案：采取等额选举
5.00 《关于公司董事会换届选举公司第四届董事会独立董事 应选人数 3 人
的议案》
5.01 选举牛红军先生为第四届董事会独立董事 √
5.02 选举汪吉女士为第四届董事会独立董事 √
5.03 选举汪顺静女士为第四届董事会独立董事 √
6.00 《关于公司董事会换届选举公司第四届董事会非独立董 应选人数 6 人
事的议案》
6.01 选举徐建英先生为第四届董事会非独立董事 √
6.02 选举闫永革先生为第四届董事会非独立董事 √

6.03 选举刘涛先生为第四届董事会非独立董事 √
6.04 选举傅雄高先生为第四届董事会非独立董事 √
6.05 选举徐辛迪女士为第四届董事会非独立董事 √
6.06 选举彭琦允先生为第四届董事会非独立董事 √
7.00 《关于公司监事会换届选举公司第四届监事会非职工代 应选人数 2 人
表监事的议案》
7.01 选举陈力先生为第四届监事会非职工代表监事 √
7.02 选举王鑫先生为第四届监事会非职工代表监事 √
提案 1.00、提案 4.00、提案 5.00、提案 6.00 由公司第三届董事会第十九
次会议审议通过，提案 2.00、提案 4.00、提案 7.00 由公司第三届监事会第十八
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案 5.00-7.00 需采用累积投票方式进行逐项表决投票，应选独立董事
3 人，非独立董事 6 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
提案 1.00 和提案 2.00 属于股东大会的特别决议事项，须经出席股东大会股
东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
提案 3.00 和提案 4.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者的表决单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
提案 7.00 将以本次股东大会提案 1.00、提案 2.00 审议通过的《公司章程》
《监事会议事规则》相关内容为前提条件，若《公司章程》《监事会议事规则》未获通过，公司将尽快补选监事会换届候选人人选。
三、会议登记等事项
1、登记方式
现场登记、通过邮寄和传真登记，不接受电话登记。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；授权委托书模板详见附件二。
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；授权委托书模板详见附件二。
（3）异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在 2024 年 9 月 4 日
17:00 前发送或送达至公司），股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 9 月 4 日的上午 9:30-11:30、下午 13:30-17:00
3、登记地点：深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房，深圳通业科技股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议费用：本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
6、联系方式：
联系人：王姣
联系电话：0755-28192960 传真：0755-29843869
邮箱：zhengquanbu@sz-tongye.com
联系地址：深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房，深圳通业科技股份有限公司证券部，邮编：518000（信封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司2024年第一次临时股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届监事会第十八次会议决议。
六、附件
1、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
2、附件二：《授权委托书》
3、附件三：《参会股东登记表》
特此公告。
深圳通业科技股份有限公司董事会
二〇二四年九月二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码和投票简称：投票代码：“350960”；投票简称：“通业投票”。
2、填报表决意见或选举票数
（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如上表提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举非独立董事（如上表提案 6，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选