川金诺:第五届董事会第十次会议决议之公告

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-048
昆明川金诺化工股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议之公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 30 日以电子
邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
董事会认为本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于拓展公司产品出口及原材料进口业务，提升公司的销售规模、行业地位，增强公司综合竞争能力，对公司长期发展起到积极作用，董事会同意该议案。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露
平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对外投资设立境外子公司的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 2 日