中国动力:中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2024-050
债券代码：110807 债券简称：动力定 01
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会
议于 2024 年 8 月 29 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月
16 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，其
中以通讯表决方式出席本次会议的监事 3 名。全体监事一致同意推举监事徐明照先生作为会议主持人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于<中船财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估报告>的议案》
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
四、审议通过《关于增补公司监事的议案》
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会
二〇二四年八月三十一日