海信家电:半年报监事会决议公告

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-076
海信家电集团股份有限公司
第十二届监事会 2024 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届监事会于 2024 年 8 月 15 日以通
讯方式向全体监事发出召开第十二届监事会 2024 年第一次会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。
2、监事出席会议情况
会议应到监事 3 人，实到 3 人。
（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准本公司《2024年半年度报告全文和摘要》及《2024年中期业绩公告》。（本公司《2024年半年度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2024年半年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网；《2024年中期业绩公告》已于同日登载在香港联合交易所网站www.hkexnews.hk）
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议及批准本公司《2024年半年度财务报告（未经审计）》。（本公司《2024年半年度财务报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议及批准《本公司监事会对2024年半年度报告的书面审核意见》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的海信家电集团股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十二届监事会2024年第一次会议决议。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司监事会
2024年8月30日