中再资环:中再资环第八届董事会第二十八次会议决议公告

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证券代码： 600217 证券简称： 中再资环 公告编号： 临 2024-050
中再资源环境股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中再资源环境股份有限公司（以下称公司） 第八届董事会第二
十八次会议于 2024 年 8 月 29 日以专人送达方式召开。 公司在任董
事 6 人，应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。经与会董
事审议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公 司 2024 年 半 年 度 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/），公司 2024 年半年度报告摘要详见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》
鉴于公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润
16,220.87 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润
9,384 万元，根据公司 2023 年年度股东大会对董事会的授权，制定
2024 年中期利润分配方案为： 以公司总股份数 1,657,653,673 股为
基数， 每股派发现金红利 0.031 元（含税）。
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本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》发布的《中再资源环境股份有限公司 2024 年
半年度利润分配方案公告》。
三、审议通过《关于对财务公司的风险评估报告的议案》
因本议案为关联交易事项，关联董事邢宏伟先生和徐铁城先生
对议案的表决进行了回避。
本议案由非关联董事进行表决，表决结果：同意 4 票，反对 0
票，弃权 0 票。
《中再资源环境股份有限公司关于对供销集团财务有限公司的
风险评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
四、审议通过《关于与财务公司签订一年期金融服务协议的议
案》
同意公司根据最新监管要求和公司 2023 年度已经审计的财务报
告情况，在 2023 年年度股东大会已经同意公司与供销集团财务有限
公司（以下称财务公司）签署 36 个月期金融服务协议的基础上，与
财务公司签署 12 个月期金融服务协议，约定公司及公司合并报表范
围内的相关子公司在财务公司存款的货币资金每日余额（含应计利
息）不超过人民币 37,000 万元。
因本议案为关联交易事项，关联董事邢宏伟先生和徐铁城先生
对议案的表决进行了回避。
本议案由非关联董事进行表决，表决结果：同意 4 票，反对 0
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票，弃权 0 票。
本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
五、审议通过《关于制定公司舆情管理办法的议案》
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中再资源环境股份有限公司舆情管理办法》详见上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
六、审议通过《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议
案》
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中再资源环境股份有限公司独立董事专门会议工作制度》详
见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日