紫天科技:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-059
福建紫天传媒科技股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决定于2024年9月24日（星期二）下午14:00在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2024年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性和合规性：公司于2024年8月29日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024年9月24日（星期二）下午14:00，会期半天。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 24 日
（星期二）上午 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9
月 24 日（星期二）上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年9月18日（星期三）
7、出席对象
（1）2024年9月18日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：福建省福州市台江区福晟钱隆广场2705单元公司会议室。
二、会议审议事项、披露情况
1、本次股东大会审议的提案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2、提案的披露情况：
上述议案已经公司2024年8月29日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，详
细 内 容 请 见 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

3、特别强调事项：
公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间范围为2024年9月19日，上午9：00-11：30，下午13：30-17：00
3、登记地点：福建省福州市台江区福晟钱隆广场2705单元公司行政办公室
4、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《福建紫天传媒科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。电子邮件或传真在2024年9月19日17：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：福建省福州市台江区福晟钱隆广场2705单元公司行政办公室，邮编350004（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：0591-83294099
联系传真：0591-83294099
邮箱地址：zitiandsh@163.com
联系地址：福建省福州市台江区福晟钱隆广场2705单元
邮政编码：350004
联 系 人：宋庆 李刚
2、本次股东大会现场会议时间半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
七、附件
1、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
2、附件二：《授权委托书》；
3、附件三：《参会股东登记表》。
特此公告。
福建紫天传媒科技股份有限公司
董事 会
二○二四年八月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350280”，投票简称为“紫天投票”。
2、填报表决意见：
本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年9月24日（星期二）的交易时间：上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024年9月24日（星期二）上午9:15至下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席福建紫天传媒科技股份有限
公司2024年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
本次股东大会提案表决意见表：
备注 同 反 弃
提案编码 提案名称 意 对 权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议 √
案》
委托人签名/盖章：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东性质：
委托人持有股数：
受托人名称或姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件三：
福建紫天传媒科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
个人股东签字/
法人股东盖章
附注：
1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年9月19日17：00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。