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九阳股份:半年报董事会决议公告

公告时间:2024-08-29 19:29:51

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2024-017
九阳股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司(以下简称:公司)于 2024 年 8 月 14 日以书面的方式发
出关于召开公司第六届董事会第十次会议的通知,会议于 2024 年 8 月 28 日以通
讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 6 名,实际参与表决董事 6 名。会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。
董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:
1、经表决,会议以同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《公
司 2024 年半年度报告及摘要》。该议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过并获全票同意。
公司2024年半年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);报告摘要详见2024年8月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上公司公告编号为2024-019号的《公司2024年半年度报告摘要》。
2、经表决,会议以同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关
于调增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨宁宁、韩润属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8 条所述关联董事,回避表决。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。
该议案的详细情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2024年8月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2024-020号《关于调增2024年度日常关联交易预计的公告》。
备查文件
1、 董事会决议;
2、 审计委员会决议;
3、独立董事专门会议的审查意见。
特此公告
九阳股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日

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