赛为智能:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-029
深圳市赛为智能股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议通知于 2024 年 8 月 18 日以通讯方式送达，会议于 2024 年 8 月 28 日在广东省
深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A
座 25 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人。董事会秘书眭小红女士、财务总监曾令君女士、公司监事及其余高级管 理人员列席本次会议。会议由董事长周起如女士主持。
本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核了《2024 年半年度报告》全文及其摘要后，认为公
司《2024 年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际 经营状况，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《2024 年半年度报告》全文及摘要详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露在中
国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 29 日