旭杰科技:第三届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-072
苏州旭杰建筑科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以电话或电子邮件方式
发出
5.会议主持人：袁华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据相关法律、法规要求，公司编制了《2024 年半年度报告及摘要》，具体
内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-073）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-074）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划行权价格的议案》
1.议案内容：
鉴于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据公司本次激励计划的相关规定及 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司在 2023 年度权益分派实施完毕后，对本次股权激励计划股票期权的行权价格进行调整。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于调整 2023 年股权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-075）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向激励对象授予预留权益。
本次预留授予 105.5 万份股票期权，预留授予日为 2024 年 8 月 29 日。具
体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年股权
激励计划预留权益授予公告》（公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
为更好的适应公司战略发展需要，结合公司发展规划及实际运营管理所需，
拟对公司名称进行变更并调整经营范围，同时为适应 2024 年 7 月 1 日起施行的
《公司法》最新要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商登记手续。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。
苏州旭杰建筑科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日