西安银行:西安银行股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-031
西安银行股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十次会议
的通知。会议于 2024 年 8 月 29 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场
和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 10 名，杜岩岫董事委托范德尧董事出席会议并行使表决权。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年半年度财务报告》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2024 年半年度审阅报告》。

二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中的财务信息在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司 2024 年半年度报告》和《西安银行股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。
三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年上半年第三支柱信息披露报告》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司高级管理人员履职考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度高级管理人员履职考核指标设置方案》
涉及本议案的关联董事梁邦海、王欣先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。
六、审议通过了《西安银行股份有限公司关于组织架构调整的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司资本管理办法>的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司全面风险管理策略>的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司信息科技管理委员会工作条例>的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《西安银行股份有限公司恢复计划（2023 年版）》和《西安银行股份有限公司处置计划建议（2023 年版）》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日