佳先股份:第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-049
安徽佳先功能助剂股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面结合通讯方式发
出
5.会议主持人：监事会主席杨爱玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：
详 见 公 司 于 8 月 29 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-050）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》1.议案内容：
详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于为参股子公司项目贷款提供担保的议案 》
1.议案内容：
为支持佳先新材料项目建设，促进其更加便捷、顺利地获得银行项目贷款，根据佳先新材料提出的担保申请，公司拟为佳先新材料项目贷款提供保证担保，担保金额为授信额度的 35.71%（公司认缴注册资本比例），同时，上海纭盛按其出资比例提供担保。此外，佳先新材料为公司提供反担保措施。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》
安徽佳先功能助剂股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日