您的位置:股票站 > 最新消息
股票行情消息数据:

佳先股份:第五届监事会第十三次会议决议公告

公告时间:2024-08-29 18:48:59

证券代码:430489 证券简称:佳先股份 公告编号:2024-049
安徽佳先功能助剂股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 16 日以书面结合通讯方式发

5.会议主持人:监事会主席杨爱玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容:
详 见 公 司 于 8 月 29 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
(https://www.bse.cn)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-050)和《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-051)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》1.议案内容:
详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn)披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-052)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于为参股子公司项目贷款提供担保的议案 》
1.议案内容:
为支持佳先新材料项目建设,促进其更加便捷、顺利地获得银行项目贷款,根据佳先新材料提出的担保申请,公司拟为佳先新材料项目贷款提供保证担保,担保金额为授信额度的 35.71%(公司认缴注册资本比例),同时,上海纭盛按其出资比例提供担保。此外,佳先新材料为公司提供反担保措施。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》
安徽佳先功能助剂股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日

佳先股份相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29