振华股份:振华股份2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-058
湖北振华化学股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 199,842,102
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 39.4671
上表中“公司有表决权股份总数”已剔除无表决权的湖北振华化学股份有限公司回购专用证券账户股数。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由公司董事长蔡再华先生主持，本次会议以现场投票和
网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事段祥云因工作原因未出席；
3、董事会秘书杨帆出席会议，高管朱桂林列席会议，高管程亮荣因工作原因未
列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 199,813,202 99.9855 12,800 0.0064 16,100 0.0081
2、 议案名称：2.01、《振华股份股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 199,371,702 99.7646 455,700 0.2280 14,700 0.0074
3、 议案名称：2.02、《振华股份董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 199,369,502 99.7635 457,900 0.2291 14,700 0.0074
4、 议案名称：2.03、《振华股份独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 199,372,002 99.7647 457,900 0.2291 12,200 0.0062
5、 议案名称：2.04、《振华股份对外担保管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 199,335,902 99.7467 488,300 0.2443 17,900 0.0090
6、 议案名称：2.05、《振华股份关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 199,371,102 99.7643 456,100 0.2282 14,900 0.0075
7、 议案名称：2.06、《振华股份可转换公司债券持有人会议规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 199,370,402 99.7639 456,100 0.2282 15,600 0.0079
8、 议案名称：2.07、《振华股份累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 199,374,202 99.7658 456,100 0.2282 11,800 0.0060
9、 议案名称：2.08、《振华股份募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 199,373,602 99.7655 456,100 0.2282 12,400 0.0063
10、 议案名称：3、关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 199,788,502 99.9731 22,500 0.0112 31,100 0.0157
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决
权的比例（%）
4.01 蔡再华先生 198,763,856 99.4604 是
4.02 柯愈胜先生 198,706,738 99.4318 是
4.03 石大学先生 198,707,437 99.4322 是
4.04 柯尊友先生 198,695,235 99.4261 是
4.05 陈前炎先生 198,707,436 99.4322 是
2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 问立宁先生 198,736,349 99.4466 是
5.02 林晚发先生 198,697,049 99.4270 是
5.03 段丙华先生 198,708,745 99.4328 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于确定第五 2,658 98.0234 22,50 0.8296 31,10 1.1470
届董事会独立 ,238 0 0
董事津贴的议
案
4.01 蔡再华先生 1,633 60.2392
,592
4.02 柯愈胜先生 1,576 58.1330
,474
4.03 石大学先生 1,577 58.1588
,173
4.04 柯尊友先生 1,564 57.7088
,971
4.05 陈前炎先生 1,577 58.1587
,172
5.01 问