健之佳:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-073
健之佳医药连锁集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2024年8月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年8月29日上午9:00以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部18楼召开，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席会议，本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，形成以下决议：
1、《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，
此议案获得通过。
此议案经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，提交董事会审议。
审计委员会认为公司编制的财务报表严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营情况和财务状况、经营成果和现金流量情况，内容真实、准确、完整。财务报表及定期报告中的财务信息清晰、完整，与定期报告中的其他信息、上市公司披露的其他财务相关信息以及非财务信息一致，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大
错报的情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及摘要。
2、《关于制订<健之佳医药连锁集团股份有限公司股东及董监高减持股份管理制度>的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健之佳医药连锁集团股份有限公司股东及董监高减持股份管理制度》
特此公告。
健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日