宁夏建材:国浩律师(银川)事务所关于宁夏建材2024年第一次临时股东大会法律意见书

国浩律师（银川）事务所
关于宁夏建材集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会之
法律意见书
地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层
电话: (0951) 5677929 电子邮箱：lxylaws@126.com
二〇二四年八月

国浩律师（银川）事务所
关于宁夏建材集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会之
法律意见书
GHFLYJS[2024]461 号
致:宁夏建材集团股份有限公司
国浩律师（银川）事务所（以下称“本所”）受宁夏建材集团股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师金晶、冯建军
出席公司于 2024 年 8 月 29 日 14:00 在宁夏银川市金凤区人民广场东
街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室召开的
2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并对公司
提供的与本次会议召开相关文件和事实进行审验后，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等中
国现行法律、行政法规和其它规范性文件以及《宁夏建材集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大
会的召集、召开、出席人员资格、审议事项、表决程序等相关事宜出
具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公
告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

一、本次会议的召集和召开
1、本次会议的召集
经本所律师审查，本次会议由公司董事会召集。公司董事会已于
2024 年 8 月 10 日在公司信息披露指定媒体《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布
了《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》对本次会
议召开会议基本情况、召开时间、召开方式、出席会议对象、会议召
开地点、会议审议事项、现场股东大会登记办法、参加网络投票的具
体操作流程、会议表决方式等予以了规定。
本所律师认为：本次会议由公司董事会召集，本次会议召开通知
已提前 15 日以公告方式发出，《会议通知》内容及通知程序符合我
国现行相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，会议召集
程序及召集人资格合法、有效。
2、本次会议的召开
根据《会议通知》，本次会议的股权登记日为 2024 年 8 月 21 日，
会议日期为 2024 年 8 月 29 日，股权登记日与会议日期之间的间隔不
多于 7 个工作日，符合《上市公司股东大会规则》股权登记日与会议
日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日的规定；本次会议采取现场会
议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 8 月 29 日 14：
00 在会议通知的地点召开，会议由公司董事长王玉林先生主持，现

场会议召开时间、地点均符合《会议通知》规定；本次会议网络投票
在《会议通知》中通知的交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 8
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平
台的投票时间为 2024 年 8 月 29 日 9:15-15:00。
本所律师认为：本次会议的召开符合我国现行相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》之规定，会议的召开程序合法、有效。
二、出席本次会议人员的资格
出席本次会议现场会议的股东或股东代理人共 2 人，代表股份
237,375,104 股,占公司有表决权股份总数的 49.64%，参与本次会议
网络投票的股东共 525 人，代表股份 35,684,705 股,占公司有表决权
股份总数的 7.46%。出席本次会议现场会议和参与本次会议网络投票
的股东合计 527 人，代表股份共计 273,059,809 股，占公司有表决权
股份总数的 57.10%。除股东或股东代理人出席本次会议外，公司董
事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
经本所律师审查，出席本次会议现场会议的股东或其代理人及参
与本次会议网络投票的股东均为本次会议股权登记日 2024 年 8 月 21
日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的股东，出席本次会议现场会议及参与本次会议网络投
票的股东均有合法股东资格，出席会议现场会议的股东代理人也已取
得委托股东合法有效的授权。

本所律师认为：出席本次会议现场会议的人员和参与本次会议网
络投票人员的资格符合我国现行相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，与会人员及参与网络投票人员资格合法、有效。
三、本次会议审议事项
本次会议审议事项共 3 项，分别为：
1、《宁夏建材集团股份有限公司关于更换独立董事的议案》
2、《宁夏建材集团股份有限公司关于向中国建材“善建公益”
基金捐款的议案》
3、《宁夏建材集团股份有限公司关于公司控股股东及实际控制
人变更同业竞争承诺履行期限的议案》
经本所律师核查，本次会议审议事项与《会议通知》内容相一致，
未对《会议通知》未列明的事项进行审议，会议审议事项符合我国现
行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果
本次会议的表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式进
行，其中：本次会议现场会议就《会议通知》中列明的审议事项以现
场记名投票方式进行了表决，并按规定程序进行清点、监票，当场公
布了表决结果；本次会议网络投票在《会议通知》规定的时间进行。
具体表决结果如下：
1.《宁夏建材集团股份有限公司关于更换独立董事的议案》

同意股份数为 265,496,647 股，占参加本次会议股东所持有效表
决权代表股份总数的 97.23%；反对股份数为 6,853,062 股，占参加
本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 2.51%；弃权股份数为
710,100 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的
0.26%。
2.《宁夏建材集团股份有限公司关于向中国建材“善建公益”基
金捐款的议案》
同意股份数为 263,571,777 股，占参加本次会议股东所持有效表
决权代表股份总数的 96.53%；反对股份数为 9,295,532 股，占参加
本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 3.40%；弃权股份数为
192,500 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的
0.07%。
3.《宁夏建材集团股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人
变更同业竞争承诺履行期限的议案》
同意股份数为 28,396,969 股，占参加本次会议股东所持有效表
决权代表股份总数的 73.60%；反对股份数为 9,926,721 股，占参加
本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 25.73%；弃权股份数
为 261,015 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的
0.67%。关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。
本次会议审议的议案均为普通决议事项，以参加本次会议股东所
持有的有效表决权过半数通过。

本所律师认为：本次会议的表决方式和表决程序符合我国现行相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为:公司本次会议的召集、召开程序，出席大
会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。