创远信科:关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-047
创远信科（上海）技术股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2024 年 8 月 27 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过
《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司
同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 14:00。
2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 12 日 15:00—2024 年 9 月
13 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认
证 。 请 投 资 者 提 前 访 问 中 国 结 算 网 上 营 业 厅 （ 网 址 ：
inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投
资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831961 创远信科 2024年9月10日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所指派律师。
（七）会议地点
上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
二、会议审议事项
审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超 过人民 2.5 亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期限 和利率，以各方签署的合同为准，该综合授信事项有效期为自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信额度可循环使用， 可以在同银行间进行调整。
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披 露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2024-045。
审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司拟使用不超过人民 2 亿元的暂时闲置的自有资金购买银行
理财产品、定期存款或结构性存款等理财产品，上述额度内资金可 以循环滚动使用。
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披 露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号： 2024-046。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人 身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、 持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席 本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营 业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本 次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署 的书面委托公证书、单位营业执照复印件和股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 9 月 11 日上午 10:00-下午 4：00
（三）登记地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
四、其他
（一）会议联系方式：王小磊
电话：021-64326888-210
传真：021-64326777
地址：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
（二）会议费用：本次大会预计半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七 届董事会第十三次会议决议》
创远信科（上海）技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日