大千生态:大千生态第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-045
大千生态环境集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于
2024 年 8 月 29 日 14:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由
监事会主席范红跃先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通讯方式出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
监事会发表审核意见如下：
（1）《公司 2024 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
（2）《公司 2024 年半年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《大千生态 2024 年半年度报告》和《大千生态 2024 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-046）。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日