中瓷电子:第二届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-059
河北中瓷电子科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 8
月 23 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第
二十次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司
会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
经审核，监事会认为，公司本次变更是基于公司实际情况作出的审慎决策，不会改变或变相改变募集资金投向，不会对募集资金投资项目产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益。上述事项的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定。
表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权
票为 0 票。
三、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司
监 事 会
2024 年 8 月 28 日