鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于增加和调整2024年度日常关联交易预计额度的公告

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2024-024
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于增加和调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
关于增加和调整 2024 年度日常关联交易预计额度的事项不需提交公司
股东大会审议。
公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2024 年 8 月 28 日，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议，均审议通过了《关于增加和调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。在对增加和调整2024 年度日常关联交易预计额度进行表决时，由于与关联方的关系不同，因此需要逐项表决：
（1）与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）、实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（以下简称“投资控股集团”）及其下属子公司（包括内蒙古中蒙煤炭有限公司，以下简称“中蒙煤炭”，羊绒集团控股子公司）、其他关联方的关联交易；
本交易形成与大股东羊绒集团、实控人控股集团及其下属子公司、其他关联方的交易，构成关联交易，关联董事王臻女士、张晓慧先生、鲁卫东先生、王鹏先生均需回避表决。
（2）与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（ 以下简称“联合化工”）的关
联交易；
公司董事鲁卫东先生在该公司担任董事，该公司构成关联方，本交易构成关
联交易，关联董事鲁卫东先生需回避表决。
（3）与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司（ 以下简称“鄂尔多斯永煤”）
的关联交易；
公司董事长王臻女士配偶在该公司担任董事，该公司构成关联方，关联董事
王臻女士需要回避表决。
2、独立董事相关意见
（1）第十届董事会独立董事专门会议第四次会议意见
公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第十届董事会独立董事专门会议第四次会
议，独立董事本着对全体股东及投资者负责的态度，对增加和调整 2024 年度日
常关联交易预计额度的事项进行审核并发表审查意见：本次拟提交董事会审议的
关联交易议案，符合公司日常业务经营发展需要，交易参考市场价格定价，遵循
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情
形，不会对公司财务状况产生不利影响。同意提交董事会审议。
（2）审计委员会意见
公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第十届董事会审计委员会会议，审计委员会
委员均对此议案发表了同意的审查意见，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）预计增加和调整日常关联交易金额
公司及子公司根据生产经营和业务发展的需要，公司本次拟增加和调整日常
关联交易预计金额合计为 46,157.41 万元。具体如下：
调整后 2024 年 1-6 本次增加
关联交易 关联交易 关联人 2024 年度原预 增加和调整 2024 年预 月实际发生 和调整预
类型 类型 计金额 金额 计金额 额（未经审 计金额的
计） 原因
向关联人 向关联人 羊绒集团、投资控股集团及 35,674.25 -9,305.18 26,369.07 10,193.67
购买原材 购买原材 其控股子公司、其他关联方
料、燃 料、燃 鄂尔多斯永煤 根据实际
料、动力 料、动力 164,598.34 16,820.17 181,418.51 74,829.35 业务需要
及接受劳 及接受劳 联合化工
务 务 436.04 436.04 39.18

中蒙煤炭 97.18 20,670.71 20,767.89 2,163.07
小计 200,805.81 28,185.69 228,991.50 87,225.26
羊绒集团、投资控股集团及
向关联人 向关联人 其控股子公司、其他关联方 6,410.66 1,703.27 8,113.93 3,368.26
销售产 销售产 鄂尔多斯永煤 890.96 649.73 1,540.69 167.59
品、商品 品、商品
及提供劳 及提供劳 联合化工 16,030.93 15,618.72 31,649.64 14,174.78
务 务
小计 23,332.55 17,971.71 41,304.26 17,710.63
合计 224,138.35 46,157.41 270,295.76 104,935.90
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、投资控股集团
成立时间：2001 年 6 月 27 日
注册资本：43,329 万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号
法定代表人：王臻
经营范围：许可经营项目：房地产开发。 一般经营项目：羊绒、羊毛系列
产品的生产、加工、销售；电子、陶瓷、热电、信息；对外投资。
2、公司名称：羊绒集团
成立时间：2000 年 6 月 1 日
注册资本：631,148 万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号
法定代表人：王臻
经营范围：发电、供电、供热、供汽(项目筹建)；羊绒系列产品项目的投资；
开发羊绒工业新技术、培育运作品牌;开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、
矿泉水、供电、供水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；
金融证券购买；机电设备、建材销售；煤炭销售。
3、公司名称：呼和浩特市协和房地产开发有限公司

成立时间：2006 年 9 月 21 日
注册资本：30,000 万元人民币
住所：呼和浩特市玉泉区南二环路天骄花园 B004 号
法定代表人：周熙崇
经营范围：许可经营项目：房地产开发（凭资质证经营）及相关信息服务。高新技术的开发与咨询服务；停车场管理服务。
4、公司名称：内蒙古融丰小额贷款有限公司
成立时间： 2006 年 10 月 8 日
注册资本： 17,000 万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区杭锦北路 1 号街坊
法定代表人： 别秀娟
经营范围：网络小额贷款业务；小额贷款、汇款服务、中间业务、担保、租购和资产租赁。 一般经营项目：无。
5、公司名称： 内蒙古久安物业服务有限责任公司
成立时间： 2010 年 1 月 20 日
注册资本： 300 万元人民币
住所：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区呼清路天骄花园 B004 号
法定代表人： 王树生
经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：物业服务（凭资质证经营）；羊毛、羊绒制品的生产及销售；煤炭的销售。
6、公司名称：内蒙古天骄大酒店有限公司
成立时间：1992 年 11 月 16 日
注册资本：2,000 万元人民币
住所：东胜区达拉特南路
法定代表人：乔来生
经营范围：经营客房，餐饮服务、旅游服务，健身房，美容化妆，内部服务商场（不含专项许可商品）；咖啡厅，酒吧，茶吧，会议服务，洗涤服务，汽车租赁、房屋租赁；民族土特产品销售；食品销售及包装配送；烟零售、酒批发零售；航空铁路客票代售。

成立时间：1998 年 4 月 28 日
注册资本：100 万元人民币
住所：北京市海淀区海淀大街甲 36 号
法定代表人：王宇林
经营范围：住宿；酒、饮料、包装食品；销售日用品。
8、公司名称：上海久元实业有限公司
成立时间：2007 年 3 月 1 日
注册资本：100 万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 1138 号 135-137 室
法定代表人：别伟
经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；广告设计、代理；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；餐饮服务。
9、公司名称：上海鄂尔多斯物业管理有限公司
成立时间：2002 年 9 月 4 日
注册资本：100