福瑞股份:第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-040
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 8 月 19 日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）以电子
邮件的方式，向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第十次会议的通知》及相关议
案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2024 年 8 月 29
日以通讯方式召开了第八届董事会第十次会议，本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持了本次会议。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于向杭州睿颖健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资的议案》
同意公司向杭州睿颖健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资5,050 万元人
民币。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向杭州睿颖健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零二四年八月三十日