佳创视讯:董事会决议公告

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-036
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议 通知已于2024年8月16日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。会议于2024年8月28日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会 议室以现场与通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了 本次会议。
本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司 《章程》规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式， 逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要的议案》；
经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、 行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际经营情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
董事会
2024年8月28日