展鹏科技:展鹏科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-052
展鹏科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于 2024 年 8
月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日
以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事张晟先生、黄阳女士、胡燕女士和陈熹女士以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《展鹏科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反
对的表决结果审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日