中石科技:监事会决议公告

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-050
北 京中石伟业科技股份有限公司
第 四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第
四届监事会第十六次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式
向全体监事送达，并于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
3、会议由监事会主席刘长华先生主持，董事会秘书陈钰先生及证券事务代表张伟娜女士列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年实际经营情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半
年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
2.审议并通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》符合中国证监会、深交所的相关规定，报告内容真实、准确和完整地披露了 2024 年上半年公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日