宁波银行:半年报监事会决议公告

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2024-034
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
16 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事
会第六次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 28 日在宁波银行总行大
厦召开。公司应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由罗孟波监事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为公司编制《宁波银行股份有限公司 2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》，同意聘任
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内控审计机构，并提交股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度财务运营情况评估报告》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度内部控制评估报告》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023-2025年发展规划评估报告》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度薪酬管理评估报告》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《宁波银行股份有限公司薪酬方案》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年上半年内部审计情况及下半年内部审计计划》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过了《关于修订<宁波银行内部审计管理办法>的议案》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024-2025年审计工作规划》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年上半年经营情况及下半年工作安排》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过了《关于发行金融债券有关授权的议案》，并提交股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议通过了《关于发行资本债券的议案》，并提交股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年上半年消费者权益保护工作总结及下半年工作计划》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年上半年普惠金融工作总结及下半年工作计划》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十六、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十八、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十九、审议通过了《宁波银行股份有限公司监事会监督委员会工作细则》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十、审议通过了《宁波银行股份有限公司监事会提名委员会工作细则》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日