吉林碳谷:第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-072
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨爱春女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月28日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-069）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-070）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
案
1.议案内容：
公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金专项管理制度》的有关规定，编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及其鉴证报告》。
具体内容详见公司于2024年8月28日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-073）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日