华人健康:监事会决议公告

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-051
安徽华人健康医药股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议已于 2024 年 8 月 17 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2024 年 8 月
27 日在公司 6 楼 601 会议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事
3 名。本次会议由监事会主席李莉莉女士召集并主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
经审议，监事会认为，董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。
2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
经审议，监事会认为，公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-049）。
三、备查文件
1、第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
安徽华人健康医药股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日