普元信息:普元信息技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-034
普元信息技术股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议 （以下简称“本次会议”）通知于2024年8月16日以电话或电子邮件等方式发出， 会议于2024年8月28日在公司以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席陈 凌女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：
公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司 2024 年上半年度的财 务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普 元信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》《普元信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》。

（二）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告〉的议案》
经审核，监事会认为：
公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。
特此公告。
普元信息技术股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日