学大教育:关于变更募集资金用途的公告

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-071
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“学大教
育”）于 2024 年 8 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3384 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司于 2021 年 2 月 8 日向特定投资者非公开发行普通股（A 股）
股票 2,156.7602 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 38.53 元。截至 2021
年 2 月 8 日止，本公司共募集资金 830,999,705.06 元，扣除发行费用
8,685,227.94 元，募集资金净额 822,314,477.12 元。截至 2021 年 2 月 9 日，
本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000095 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
（二）历次方案调整情况
1、公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原募投项目“教学网点建设项目”、“教学网点改造优化项目”、“OMO 在线教育平台建设项目”剩余未投入的募集资金合计约 49,354.07 万元变更投入至“职业教育网点及全日制基地建设项目”、“职业培训及学习力网点建设项目”、“文化服务空间建设项目”及“信息化系统建设项目”。
2、公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意调整使用募集资金投入“职业教育网点及全日制基地建设项目”、“职业培训及学习力网点建设项目”、“文化服务空间建设项目”、“信息化系统建设项目”的金额，调整后上述项目计划使用募集资金合计约 19,675.16 万元，另计划使用募集资金 30,000 万元用于永久补充流动资金。
上述金额包含募集资金及利息收入，详见公司刊载于指定信息披露媒体的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-058 号）、《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-029 号）。
（三）募集资金使用情况
截至 2024 年 8 月 20 日，上述方案调整后的募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目投资总 拟使用募集 累计投入
项目名称 资金投入金 募集资金金
号 额 额 额
1 职业教育网点及全日制基地建设项目 26,823.60 9,910.37 6,937.64
2 职业培训及学习力网点建设项目 11,794.03 6,000.00 2,226.42
3 文化服务空间建设项目 8,677.58 2,264.79 2,176.49
4 信息化系统建设项目 5,334.00 1,500.00 468.10
5 永久补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00
合计 49,675.16 41,808.65
（四）拟变更募投项目基本情况
公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，拟变更“职业教育网点及全日制基地建设项目”、“职业培训及学习力网点建设项目”、“文化服务空间建设项目”、“信息化系统建设项目”剩余募集资金用途，用于公司下属全资子公司学大职教（北京）科技有限公司（以下简称“学大职教”）或公司指定的其他全资子公司支付收购珠海隆大智业教育管理顾问有限公司（以下简称“珠海隆大”）70%股权（以下简称“珠海隆大股权收购”）的部分交易对价，及公司下属全资子公司北京学大信息技术集团有限公司（以下简称“学大信息”）或公司指定的其他全资子公司支付收购岳阳育盛教育投资有限公司（以下简称“岳阳育盛”）90%股权（以下简称“岳阳育盛股权收
购”）的部分交易对价。截至 2024 年 8 月 20 日，上述募投项目剩余未投入的募
集资金约 8,564.67 万元（包含募集资金及利息收入等），约占本次非公开发行实际募集资金净额 82,231.45 万元的 10.42%。

（五）本次变更所履行的决策程序
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、职业教育网点及全日制基地建设项目的实施主体为公司、全资子公司学大信息，计划在全国多地布局职业教育院校及建设全日制基地。本项目原计划投资总额为 26,823.60 万元，其中拟使用募集资金 9,910.37 万元。
截至 2024 年 8 月 20 日，该项目累计投入募集资金 6,937.64 万元，投资进
度为 70.00%。
2、职业培训及学习力网点建设项目的实施主体为公司、全资子公司学大信息，计划在全国多地布局职业培训及学习力网点。本项目原计划投资总额为11,794.03 万元，其中拟使用募集资金 6,000.00 万元。
截至 2024 年 8 月 20 日，该项目累计投入募集资金 2,226.42 万元，投资进
度为 37.11%。
3、文化服务空间建设项目的实施主体为公司、全资子公司学大信息，计划在全国各主要城市铺设绘本阅读馆及阅读文化空间。本项目原计划投资总额为8,677.58 万元，其中拟使用募集资金 2,264.79 万元。
截至 2024 年 8 月 20 日，该项目累计投入募集资金 2,176.49 万元，投资进
度为 96.10%。
4、信息化系统建设项目的实施主体为公司、全资子公司学大信息，计划以扩大公司信息化团队规模，采取定制开发、采购、定制开发结合采购的方式搭建可支撑公司拓展业务的信息系统平台，并加大信息化的运营维护费用和投入，对现有信息系统进行更新迭代，以此提升公司现有的信息化水平。公司的信息化系统平台也会进行产品化设计，向教育行政管理体系和全日制学校提供精准化教学、走班选课指导、课后延时服务、个性化分层作业等综合教育信息化解决方案。本项目原计划投资总额为 5,334.00 万元，其中拟使用募集资金 1,500.00 万元。
截至 2024 年 8 月 20 日，该项目累计投入募集资金 468.10 万元，投资进度
为 31.21%。
上述未使用的募集资金中有 5,200 万元用于购买中国民生结构性存款，该笔
结构性存款将于 2024 年 10 月 25 日到期，其余募集资金存储于募集资金专户。
（二）变更募集资金投资项目的原因
新募投项目的实施有利于完善公司在职业教育方向的产业布局，提高公司在职业教育领域的综合竞争力，在资金效率上更具有优先性，在资金需求上更具有紧迫性。经审慎研究，公司拟将尚未使用的全部募集资金用于支付收购上述两家公司股权的部分交易对价，以提高募集资金使用效率，抓住业务发展机遇，增强公司盈利能力和竞争力。
三、本次变更募集资金用途的具体方案
本次募集资金用途变更后拟投入项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金 投资占比
投入金额
1 岳阳育盛股权收购 5,995.27 70.00%
2 珠海隆大股权收购 2,569.40 30.00%
合计 8,564.67 100.00%
注：1、以上拟使用募集资金投入金额为截至 2024 年 8 月 20 日的募集资金余额，最终
金额以股东会审批时的原募集资金投资项目剩余募集资金为准，差额在上述项目范围内调整；2、表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
四、新募投项目情况说明
（一）交易概述
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于
对外投资的议案》，同意学大职教或公司指定的其他全资子公司出资持有珠海隆大 70%股权，并实现间接持有珠海市工贸技工学校（为一所全日制中、高级技工教育和短期职业技能培训学校）和珠海市工贸管理专修学校（为一所文化教育、管理类培训、自学考试辅导学校）70%的举办者权益。本次对外投资事项不构成关联交易，无需公司股东会审议。公司拟使用募集资金 2,569.40 万元（包括累计收到的银行利息、理财收益和扣除的银行手续费等）用于支付部分交易对价，不足部分通过其他自有/自筹方式支付。
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于
对外投资的议案》，同意学大信息或公司指定的其他全资子公司出资持有岳阳育
盛最终 90%股权，并间接持有岳阳现代服务职业学院（为一所非营利性全日制民办高等职业学校）90%的举办者权益。本次对外投资事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。公司拟使用募集资金 5,995.27 万元（包括累计收到的银行利息、理财收益和扣除的银行手续费等）用于支付部分交易对价，不足部分通过其他自有/自筹方式支付。
(二)交易对手方的基本情况
1、投资珠海隆大股权的交易对手方基本情况
公司名称：灌云九之鼎商贸合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320723MAD0QK3KXK
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：施隆光
成立日期：2023-10-25
出资额：100 万元
注册地址：江苏省连云港市灌云