学大教育:半年报董事会决议公告

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-067
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第十八次会议通知、补充通知分别于 2024 年 8 月 17 日、2024 年 8 月 23 日以
电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 27 日 10:00 在北京市朝阳
区樱辉科技中心学大教育会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长金鑫先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案已经公司 2024 年第 3 次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金 2024 年半年度存放与使用情况公告》。
（三）审议通过《关于对外投资的议案》
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。
（四）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案已经公司 2024 年第 3 次独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》。
（五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
《公司第十届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 29 日