华厦眼科:监事会决议公告

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-037
华厦眼科医院集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日
上午以通讯会议方式召开了第三届监事会第七次会议，会议通知于 2024 年 8 月17日以电子邮件的方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席黄妮娅女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-
039）。
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
经核查，监事会认为：董事会编制和审核的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况，公司 2024年半年度募集资金的存放与使用符合相关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，不存在违反法律法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-040）。
特此公告。
华厦眼科医院集团股份有限公司监事会
2024 年 8月 29 日