美登科技:第三届监事会第十次会议决议公告

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-054
杭州美登科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼
公司会议室
3. 会议召开方式：现场、线上会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话、
邮件方式发出
5. 会议主持人：吕兰兰女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等法律法规的有关要求，公司监事会对公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《美登科技：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州美登科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
杭州美登科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日