泰嘉股份:第六届董事会八次会议决议公告

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-053
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八
次会议于 2024 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月 28 日
在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。本次
会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，董事杨乾勋先生、申柯先生，独立董事陈明先生、解浩然先生、易玄女士以通讯表决方式参加会议。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
同意报出公司《2024 年半年度报告》及其摘要，董事会认为报告客观真实
地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《2024 年半年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
董事会认为，公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日