泰嘉股份:第六届监事会第七次会议决议公告

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-054
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七
次会议于 2024 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月 28 日
在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。本次
会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，其中，监事陈铁坚先生以通讯表决方式参加会议。会议由监事会主席文颖先生主持，董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《2024 年半年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日