杰美特:董事会决议公告

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-058
深圳市杰美特科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市龙
华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已于
2024 年 8 月 16 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先
生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉辉先生、董事邵先飞先生以通讯方式参加会议；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司 2024 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-062）及《2024 年半年度摘要》（公告编号：2024-061）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
截至 2024 年 6 月 30 日，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-063）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
3、审议通过《关于 2024 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议
案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关规定，基于谨慎性原则，对公司资产进
行了减值测试。以 2024 年 6 月 30 日为基准日，对 2024 年半年度财务报告合并
会计报表范围内相关资产计提了信用减值损失和资产减值损失。
公司本次计提信用减值损失、资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，践行了会计谨慎性原则，客观公允地反映了公司
2024 年上半年末财务状况和年度经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2024-064）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
三、备查文件
1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市杰美特科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日