实达集团:福建实达集团股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-061 号
福建实达集团股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
（二）公司于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会
会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
（三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2024年半年度报 告及其摘要》。
本议案经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董 事会审议。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第十届董事会审计委员会第十三次会议决议。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日