嘉事堂:半年报董事会决议公告

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-31
嘉事堂药业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第
十一次会议于 2024 年 8 月 19 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于
2024 年 8 月 28 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 8
名，实际表决的董事 8 名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕 5 位董事以
通讯表决方式出席会议）。会议由副董事长主持。本次会议的召开及表决程序符
合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 关于 2024 年半年度报告及摘要的议案
本议案经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过后提交
董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司 2024 年半年
度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药
业股份有限公司 2024 年半年度报告》。
2. 关于嘉事堂总部部门设置优化调整方案的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于总部部门设置优化调整的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议纪要。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日