咸亨国际:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-049
咸亨国际科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2024
年 8 月 16 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日下午 14：00 在咸
亨科技大厦 11 楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意8 票，反对 0 票，弃权0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况报告的议
案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-051）。
表决情况：同意8 票，反对 0 票，弃权0 票。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-052）。
表决情况：同意8 票，反对 0 票，弃权0 票。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2024 年8 月 29 日