帅丰电器:浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-040
浙江帅丰电器股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月18日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议的董事7人，实际参加的董事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书、财务负责人、监事会全体成员列席本次董事会会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
为切实保障股东利益，真实反映公司 2024 年半年度的经营成果及财务状况，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求，公司现编制了《浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
为规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，对截至 2024
年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况，编制《浙江帅丰电器股份有限公司 2024
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-042）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日