格利尔:第四届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-107
格利尔数码科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技园 A 座 312 室
3.会议召开方式：现场+通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电话及书面方式发出。5.会议主持人：苗珂先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。监事方建因工作原因以通
讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-109）及《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-108）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（ 公告编号：2024-110）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-111）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》
格利尔数码科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日