上海环境:上海环境集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601200 证券简称:上海环境 公告编号：临 2024-021
上海环境集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第三届董事会第九次会议的通知。会议于 2024 年 8
月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2024 年半年度报
告及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司董事会审议通过《上海环境集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及
《上海环境集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》，认为公司 2024 年半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于上海城投集团财务有
限公司的风险持续评估报告的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司<2024 年度“提
质增效重回报”行动方案>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《上海
环境集团股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临 2024-020）。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日