美之高:第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-057
深圳市美之高科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席唐宏猷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-053）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市美之高科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
深圳市美之高科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日