乔锋智能:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024018
乔锋智能装备股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议
决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的
相关议案。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-下午 15:00 期间的
任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托
代理人出席现场会议。
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2024 年 9 月 9 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省东莞市常平镇麦园村园华路 103 号六楼会议室。
二、本次股东大会审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
1.00 议案》 √
《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉暨办理工商
2.00 √
变更登记的议案）》
3.00 《关于投资建设高端装备生产基地项目（二期）的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
1、上述议案已分别经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；
2、议案 2 为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。
3、本次股东大会公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、参加现场会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 9 月 11 日 9:00 至 11:30,13:30 至 16:00。
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记；
3、异地股东可以书面信函或电子邮件登记，不接受电话登记。（信函或电子邮
件方式以 2024 年 9 月 11 日 16:00 前到达本公司为准）。
（三）登记地点：广东省东莞市常平镇麦园村园华路 103 号董事会办公室
信函邮寄地址：广东省东莞市常平镇麦园村园华路 103 号董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）；邮编：523576；电子邮件：ir@jirfine.com。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（二）会议咨询：公司董事会办公室
（三）联系人：王璐；联系电话：0769-82328093
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第十次会议决议；
（二）公司第二届监事会第七次会议决议。
附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东大会参会登记表》
特此公告。
乔锋智能装备股份有限公司
董事会
2024年8月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“351603”，投票简称：“乔锋投票”。
2、填报表决意见：
本次股东大会不涉及累积投票议案。
对于会议非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上
午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_________先生/女士，代表本人/公司参加乔锋智能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进 √
行现金管理的议案》
2.00 《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章 √
程〉暨办理工商变更登记的议案）》
《关于投资建设高端装备生产基地项目（二期）
3.00 的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
委托人姓名或名称（签章）：______________
委托人持股数：______________
委托人身份证号码（营业执照号码）：______________
委托人股